British Columbia pergi setelah tersangka chip Perjudian Kasino pencucian uang

British Columbia pergi setelah tersangka chip Kasino pencucian uang

Otoritas Kanada sedang mencari untuk mendapatkan beberapa chip kasino senilai $ 75.000 (US $ 56.415) yang disita dari sebuah rol tinggi Cina yang ditandai dengan situs judi casino online terpercaya dugaan kasus penipuan AS $ 1,4 juta.

British Columbia pergi setelah diduga gugatan chip kasino kasino, yang diajukan oleh direktur perampasan sipil pada 13 Juni, menargetkan chip kasino bahwa Badan Layanan Perbatasan Kanada disita dari VIP Cina-Australia Dan Bai Shun Jin pada bulan Mei, menurut Postmedia News.

Jin ditangkap oleh pihak berwenang Kanada di River Rock Casino di Richmond, British Columbia, pada 25 Mei karena adanya surat perintah judi casino online yang dikeluarkan oleh pengadilan AS yang dikeluarkan sehubungan dengan cek yang buruk, senilai sekitar $ 1,4 juta, ia lulus di berbagai kasino Las Vegas.

Para pencuci uang yang dicurigai dilaporkan menghasilkan beberapa “dokumen yang berkaitan dengan proses pidana yang melibatkan Mr. Jin di Australia,” serta dokumen situs judi casino online terpercaya yang menghubungkannya dengan impor ilegal US $ 20.000 ke Kanada.

Dalam gugatannya, sutradara berpendapat bahwa chip kasino yang disita harus tetap berada di pemerintah British Columbia karena item tersebut digunakan sebagai “hasil dan instrumen aktivitas yang melanggar hukum.”

Direktur juga mempertanyakan kemampuan Jin untuk mendapatkan situs judi casino online terpercaya, mengatakan bahwa pencuci uang yang dicurigai tidak memiliki penghasilan sah yang cukup.

“Keripik kasino dan uang telah digunakan oleh Mr. Jin untuk terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum yang menyebabkan, atau kemungkinan besar akan mengakibatkan, akuisisi properti, atau kepentingan dalam properti, atau penyebab, atau kemungkinan besar akan menyebabkan tubuh yang serius. bahaya, “sutradara berpendapat, menurut outlet berita.

Terdakwa, yang akan dideportasi ke situs judi casino online terpercaya, belum menanggapi kasus penyitaan.

Polisi Federal Australia (AFP) dan Dinas Pendapatan Internal AS menempatkan Jin dalam penyelidikan setelah agen AFP menemukan perbedaan besar antara penghasilannya yang diketahui dan aktivitas perjudiannya yang boros.

Jin bersikeras bahwa ia mendapat gaji tahunan US $ 300.000 di China tetapi ia belum menunjukkan bukti klaimnya. Pihak berwenang menyita beberapa properti situs judi casino online terpercaya real estate di seluruh dunia pada tahun 2013, percaya bahwa mereka dibeli oleh Jin menggunakan uang kotor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *